诈骗犯仅一通电话就骗走女子800多万元

西门老实

一个电信诈骗犯罪团伙隐藏在非洲埃及，它的负责人来自中国台湾地区。2014年4月至6月期间，他们向中国大陆不特定多数人群发语音电话，冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员，虚构被害人名下信用卡涉嫌犯罪，需要对被害人财产进行核查比对等事由，诈骗被害人进行转账或者汇款，骗取被害人钱财，诈骗三人数额共计900多万元。
6月10日，通州法院对这起特大跨国电信诈骗案作出一审判决，以诈骗罪判处李某等8名被告人（另有两人未到案）11年至3年3个月不等有期徒刑，并处罚金20万元至2万元不等。这些被告是如何加入到海外电信诈骗团伙？诈骗团伙又是怎样一步步实施诈骗行为的呢？
　　“一场说走就走的旅行，却成了被告”
　　法庭忏悔
　　在这起跨国特大电信诈骗案庭审现场，被告人陆某非常后悔，“一场说走就走的旅行，使我成了今天的被告，也毁了我的青春。”陆某说，是轻信与贪念让她和其他被告人一样成为阶下囚。
　　1987年出生的陆某高中文化，2014年4月的一天，一位朋友称可以介绍她以旅游的方式出境，去埃及从事话务员工作，薪水不菲，并且机票、签证全免费，吃住全包，“我很喜欢旅行，以为去埃及是个出国旅行的好机会，所以就答应了。”
　　然而，“一到那边，一个叫阿乐的台湾人就把我们的手机、护照都没收了。然后给我们几个培训，让我们背打印好的稿子，教给我们一些术语，要我们冒充邮政、公安机关、检察机关等机关工作人员实施诈骗。”据陆某交代，他们的“办公”地点在埃及亚历山大一别墅内，“公司”共有40多人，提供食宿，统一管理。三名主要负责人均来自中国台湾。
　　“其实那时我心里已不想做了，可他们扣了我的护照和手机，不让我走，也不让我随便和外界联系。”陆某说，公司规定，不允许自己使用手机，相互间不准讨论各自工作的情况，每个星期可以通过公司的网络往家里打一次电话。
　　将上大学的外甥骗进诈骗组织
　　不择手段
　　8名被告中，被告人李某是负责在中国大陆为该海外电信诈骗组织招募接线员的。
　　“我专门找那些无业的，没有事情做的人，诱惑他们说：干这一行一线员工底薪就有6000元，业绩提成新手也有5%，二线提成一般都是8%，费用都由公司出。每带过去一个，我就有人头费3000元，另外我带过去的这些人的总业绩5%是我的提成。”李某交代。为了金钱，李某甚至将自己正在念大二的外甥刘某也送到了这个诈骗组织。
　　“反正你放假没事情做，帮我出国凑个人头，想什么时候回来就什么时候回来，出去就接接电话，还能混个底薪。”舅舅当初说的话刘某记忆犹新，“没想到这辈子我就毁在舅舅手上，我自己也利令智昏！”刘某痛悔不已。
　　据刘某交代，他被分配在一线当接线员，“到了哪里，我们的工作就是通过电脑群发录音电话，对方就会打电话过来问情况，然后我们就冒充邮政、公安、检察院，一步一步把接到电话人的钱骗过来，我一共干了17天，骗到31万元，工资加抽成2万1千元。”这些个人信息从何而来？刘某说，“专门有人做这事，一般5毛或1元钱就能买到一条信息，包括受害人的姓名、身份证号码，家庭住址、手机号码等，还可以搞到你在网上的购物信息。”
冒充检察官 一通电话骗走800多万
　　疯狂诈骗
　　刘某还交代，诈骗团伙骗到的大都是中年女性，还有在校学生，男性很少上钩。
　　2014年4月24日上午，正在上班的庄丽接到自称是通州邮政局的电话，男子称她有一封加急信已经投递了两次，都没有找到人。
　　电话中，男子“热心”地帮她查看这封“加急信”，称“2014年1月庄丽在上海虹口建行办理了一张信用卡，现已透支了8540元，银行要起诉”。
　　片刻，一个021开头的电话打到庄丽手机上，对方称庄丽涉嫌一起贩毒洗钱案，让她马上回家，会有检察官和她联系。庄丽回到家后，一个自称姓吕的“检察官”就打来电话。“你现在要配合我们调查，不要泄密，不要跟任何人讲，包括你的爱人，否则就构成泄密罪，至少要判3到5年。”“吕检察官”以威吓的口吻说，随后指令庄丽打开电脑，上他提供的“最高人民检察院的网站”。
　　庄丽点击进入后，页面就出现关于此案件所有人员的A号通缉令，庄丽发现自己郝然也在其中，上面显示的是她身份证上的照片。就这样，对方以清查名下所有资金为由，两天内成功让庄丽汇出700多万元。第三天，骗子又让庄丽筹集430万元，囊中空空的庄丽只得向朋友去借了100多万元，三天共向骗子汇去800多万元，后在朋友再三追问下，终于道出原委，朋友断定她陷入了骗局，让她赶紧报警，庄丽这才如梦方醒。
　　去年7月25日，这起特大跨国电信诈骗案中8名犯罪嫌疑人落网，更多案件背后的细节也随之浮出水面。
　　电信诈骗 加强防范刻不容缓
　　警方提示
　　据办案警官周华华介绍，电信诈骗不同于传统的诈骗犯罪，没有固定的作案时间、地点，嫌疑人与受害人不是面对面接触，所以犯罪空间相对较大，受害人无法描述嫌疑人的体貌特征，无疑给侦破工作增加了难度。另外，电信诈骗活动中，嫌疑人使用手机开设银行账户，多冒用他人身份信息，所以难以确定对方的真实身份。
　　“目前，受害群众最关心的是自己被骗走的钱财到底能不能退回，由于受害人钱财主要都被骗到犯罪集团手上，所以尽管有的案子破了，钱财能否追回还是未知数，警方正在努力。”周华华说。
　　警方提醒广大市民，一定要提高自我防范意识，不要听从陌生人的指令进行转款或操作银行柜员机，不要将个人身份及家庭成员身份信息透露给他人，谨防犯罪嫌疑人冒充执法机关工作人员进行诈骗活动，遇到突发事件要沉着冷静，主动拨打110咨询。
　　本案审判长鲍维军指出，电信诈骗案件背后存在的大量个人隐私信息外泄问题。不法分子为什么花钱就能买到个人信息？网络电话为何能随意改号迷惑受害人？这些监管上的漏洞都让不法分子钻了空子，有关部门应引以高度重视，才能从源头上斩断电信诈骗的黑手！（文中人物系化名）